नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज शुक्रवार को एक बड़े वित्तीय घोटाले के मामले में देशभर में एक साथ कार्रवाई करते हुए कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। बताया जा रहा है, कि यह कार्रवाई सीबीआई की जांच में सामने आए गंभीर आरोपों के आधार पर की जा रही है, जिसमें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए निवेशकों से भारी ठगी का खुलासा हुआ है।ईडी की मानें तो, कि इस घोटाले में निवेशकों की रकम और बैंकों से लिए गए लोन को कथित रूप से विदेशों में स्थित कंपनियों में ट्रांसफर किया गया। पूरे मामले में करीब 2,434 करोड़ रुपये के लेनदेन की आशंका जताई जा रही है।
जानकारी के मुताबिक, ईडी की टीमें देश के 30 से अधिक ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही हैं। जिसमें रायपुर, नासिक और बेंगलुरु में करीब 10 स्थानों पर कार्रवाई जारी है, जबकि अकेले मुंबई में 20 ठिकानों पर दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।
यह कार्रवाई उद्योगपति आनंद जयकुमार जैन, जय कॉर्प लिमिटेड के निदेशक, उनकी कंपनी, सहयोगी संस्थाओं और एक कारोबारी साझेदार के खिलाफ की जा रही है। एजेंसी को संदेह है, कि रियल एस्टेट में निवेश के नाम पर जुटाई गई राशि को घुमाकर विदेशी इकाइयों तक पहुंचाया गया। ईडी की इस व्यापक छापेमारी से कॉरपोरेट और रियल एस्टेट जगत में हलचल मच गई है। जांच एजेंसी का संकेत है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी अहम खुलासे हो सकते हैं।
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